• De beurs
• De Belastingdienst
• Ministerie van Financien
• Bureau Krediet Registratie
• Autoriteit Financiele Markten
• Wet waardering onroerende zaken
• De Nederlandse Bank
• Nederlandse Mededingingsautoriteit
• Klachteninstituut Financiele Dienstverlening

De Nederlandse Bank houdt voortdurend toezicht (bedrijfseconomisch, namens de minister van Financiën) op financiële instellingen zoals banken, brokers en beleggingsfondsen, en daarbij ook het netwerk waarvan zij deel uitmaken. De DNB treft maatregelen om, als er iets mis gaat of dreigt te gaan, de schade zoveel mogelijk te beperken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de administratieve organisatie, de interne controle en het eigen vermogen, en het vermogen in verhouding tot de risico´s. Dit biedt echter geen garantie.
Momenteel wordt het toezicht van de DNB geregeld in de Wet toezicht kredietwezen. Het doel van deze wet is heeft twee kanten: enerzijds de consument beschermen, anderzijds de stabiliteit van de financiële markten.
DNB houdt een register bij van instellingen die een vergunning hebben gekregen.